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聘用及薪酬政策

范围

这个政策的目的是确保人任命为董事、主要管理人员和高级管理人员具备必要的资格、经验、专业技能和属性相应的位置和水平和薪酬的构成,这样的人是公平、合理和足够的吸引,留住和激励成功人事管理公司。

该政策已由提名、薪酬和薪酬委员会制定并实施,适用于公司董事、主要管理人员、高级管理人员和其他员工。

这一政策符合公司法第178节,2013和监管19读第二部分- D时间表印度证券交易委员会(清单义务和披露要求)规定,2015年修订,适用于以下类别的董事和公司的员工:

第一部分-主要管理人员

第二部分-非执行董事/独立董事

第三部分-高级管理人员和其他雇员

定义

  • “法案”系指《2013年公司法》,并阅读其不时发布的规则、澄清、通知和命令,包括对其进行的任何修改或重新制定。
  • “董事会”指本公司的董事会。
  • “独立董事”指根据《公司法》及《上市条例》委任的公司独立董事。
  • “关键管理人员”或“关键管理人员”指根据该法第203条任命的人员。
  • “上市法规”指2015年印度证券交易委员会(上市义务和披露要求)法规。
  • “NRC”指依本法第178条及《上市条例》规定成立之董事会提名、薪酬及报酬委员会。
  • “其他员工”指公司除主要管理人员和高级管理人员外的所有员工。
  • “规则”系指根据本法制定的规则。
  • “高级管理人员”系指根据《上市条例》第16(1)(d)条第178条解释所规定的定义,被指定为高级管理人员的公司人员。
  • “股票期权”系指本公司根据本公司普遍适用的员工股票期权计划/计划给予或将给予的期权。
    除上下文另有规定外,本保单未定义及未使用的术语应与《公司法》、《上市条例》或其他相关法律规定的含义相同。
    如员工是关键管理人员并担任高级管理职位(如CFO、CS等),其聘用条款应同时适用本政策第一部分和第三部分,如有冲突,则以较严格的条款为准。

所有董事的一般资格和属性

未来的导演:

  • 应该是一个有诚信和道德标准的理性人。
  • 应符合《公司法》、《上市条例》及其他现行适用法律的要求。
  • 应具备与公司业务相关或有用的必要资格、技能、知识、经验和专门知识。相关经验可以是管理、人力资源、销售、行政、研究、公司治理、制造、国际运营、公共服务、财务、会计、战略规划、风险管理、供应链、科学技术、市场营销、法律或任何其他领域的董事会/NRC认为必要的领域。
  • 应该是一个能够平衡公司、员工、股东、社会和环境保护利益的人。
  • 预计:
    • 维护正直和诚实的道德标准。
    • 客观而有建设性地履行他/她的职责。
    • 为了公司的利益,以真诚的方式履行职责。
    • 投入足够的时间和精力来做出明智和平衡的决策。
    • 在同意或不同意董事会在决策过程中的集体判断时,不允许任何会损害其为公司整体的最高利益而进行的客观独立判断的外部考虑。
    • 不得滥用其职位损害公司或其股东的利益,或为任何关联人士获得直接或间接的个人利益或利益。
    • 避免利益冲突,并在发生利益冲突的情况下,向董事会作出适当的披露。
    • 协助公司实施最佳的公司治理实践。
    • 展示他/她在制定商业政策时完全服从法律的限制,包括严格遵守和监督所有级别的法律遵守情况。
    • 能够阅读和理解财务报表。
    • 保护公司机密和专有信息的机密性。

核管理委员会有权决定某人的资格、专业知识、经验及特质是否足以/足以胜任有关职位。

遵从性

本政策下董事和其他员工的任命/再任命的条款/程序和薪酬应受《公司法》、规则、上市条例、其他适用法律和公司政策及惯例的规定管辖。

披露的信息

本政策的披露应遵守适用的法律。

审查/修改

根据核管理委员会的建议,董事会可根据《公司法》、《上市条例》和/或任何其他适用法律或法规修订、废除、修改或修订本政策的任何或全部条款。然而,即使没有纳入本政策,法案或上市条例中的修正案仍具有约束力。

第一部分-主要管理人员

本政策第一部分由以下两部分组成:

部分,常务董事/全职董事(“EDs”)
B -部分首席财务官,公司秘书和其他管理人员

甲部-常务董事/全职董事(“EDs”)

目标

  • 确定具备适当资格、经验及特质的人士,以获委任为急诊科。
  • 本公司应根据本公司的资历、经验和能力,并考虑本公司过去的表现和成就,支付给本公司的薪酬中有适当的部分与本公司的业绩、业务和公司的表现挂钩。
  • 支付给EDs的薪酬与其他在业务性质、规模和复杂性方面与该公司相似的公司支付给EDs的薪酬相当。

特定的资格和属性

除了上述“一般资格和属性”中规定的资格和属性外,准董事满足适用法律(包括《公司法》和《上市条例》)所规定的标准,有资格被任命为ED。

任免程序

任命

  • NRC将确定合适的人选并向董事会推荐他们的任命以及任命条款和报酬。董事会将考虑NRC的建议,并在公司股东同意的情况下批准任命和薪酬。

删除

  • 如果被任命的人在公司法、规章或公司的任何其他法律、规章和条例、行为准则和/或政策中被取消资格,NRC应向董事会建议他/她从公司离职。

薪酬/增额的组成部分

薪酬包括:

  • 固定薪酬,包括额外津贴、退休福利(如公积金/酬金/退休金/休假现金等)及公司规定的其他福利。
  • 根据公司净利润向董事总经理支付的佣金,以及根据个人、业务和整个公司的表现向全职董事支付的浮动薪酬。
  • 出席董事会或委员会的会议无须缴付坐席费。
  • 如果符合条件,根据普遍股票期权计划条款的股票期权。
  • 其他可能适用的激励措施。

董事总经理

通常,在董事总经理任期内支付给他们的报酬是由公司的股东决定的。因此,在他们任职期间,薪金、津贴和委员会的薪金都不会有规定的增加。不过,实际的薪酬数额每年可能会因索偿要求和与利润有关的佣金变动而有所不同。

全职的导演

年度增量将由董事会根据个人、业务和公司整体的表现,在NRC的建议下授予。
公司董事会和股东可随时批准变更薪酬。

B部分-财务总监,公司秘书和其他管理人员

目标

  • 确定具备适当资格、经验和特质的人士,以担任首席财务官(“CFO”)、公司秘书(“CS”)和其他主要管理人员(“KMPs”)。
  • 首席财务官、首席财务官和首席财务官的薪酬应与他/她的资格、经验和能力相称,并考虑到个人过去的表现和成就。他们的薪酬与在业务性质、规模和复杂性方面与公司相似的其他公司中担任相同或类似角色的人员的薪酬相当。
  • 他们的薪酬中有适当的部分与他/她的表现、业务和公司的表现挂钩。

资格证书和属性

  • 应该是一个有诚信和道德标准的理性人。
  • 具备必要的资格和经验,可能与他/她被期望执行的任务有关。

核管理委员会/委员会有权决定有关人士的资格、专业知识、经验及特质是否足以/足以胜任有关职位。

任免程序

任命

  • kmp的委任(包括条款及薪酬)须经董事会批准。
  • 核管会向审计委员会推荐首席财务官时,审计委员会应批准首席财务官的任命,并在评估其资格、经验、背景等后,向董事会推荐批准。
  • 如KMP为高级管理人员,则该任命(包括条款及薪酬)须由核管会推荐至董事会批准。

删除

  • 如果KMP在法案、规则或任何其他适用的法律、规则和法规、行为准则和/或公司政策中被取消资格,董事会可将该KMP从公司的服务中删除。
  • 如为高级管理人员,应由核管会建议解职,报董事会批准。

酬金的组成部分

薪酬和其他额外福利/便利(包括贷款/预付款)应不时受公司政策和惯例的约束。薪酬包括:

  • 固定薪酬,包括额外津贴、退休福利(如公积金/酬金/退休金/休假现金等)及公司规定的其他福利。
  • 根据个人、职能和公司整体的表现制定可变薪酬。
  • 根据普遍股票期权计划条款的股票期权。
  • 其他可能适用的激励措施。

年度评估及增量

对指定为高级管理人员之管理骨干之评估及增值,应由核管会推荐董事会批准。对于其他KMPs,评估和增量将由联合董事长和总经理完成。评估和增额应考虑下列事项:

  • 个人绩效与关键绩效指标的对比。
  • 的性能:
    • 个体;
    • 个人处理的业务功能;和
    • 公司。
  • 业务性质和规模相似的公司所给出的普遍的增值比率。
  • 个人作为一个重要的管理人员对公司的重要性。

第二部分-非执行董事/独立董事

目标

  • 如有需要,确定符合《公司法》和《上市条例》所规定的独立性标准,并具备我们这种规模公司的适当资格、经验和属性的人员。
  • 支付给非执行董事/独立董事的薪酬考虑了董事对公司业绩的贡献。支付给他们的报酬是公平合理的,可以与其他在业务性质、规模和复杂性上与公司相似的公司支付的报酬相比较。

独立董事的特殊资格和属性

除了上述“一般资格和属性”中规定的资格和属性外,未来的独立董事还应满足《公司法》附表IV和上市法规的要求。

任免程序

任命

  • NRC应确定合适的人选并向董事会推荐任命。董事会将考虑NRC的建议,并相应地批准非执行董事和/或独立董事的任命和薪酬,但须经公司股东批准。
  • 独立董事的任命应根据适用的法律予以正式确定。

删除

  • 如果被任命的人有公司法、规章或公司任何其他法律、规章、行为准则和/或政策所规定的资格丧失,NRC应建议董事会解除被任命人的公司董事职务。

酬金的组成部分

  • 变动薪酬-佣金-经公司董事会及/或股东批准,按公司净利润的%计算。
  • 经核管会建议并经核管会核准之出席理事会及各委员会会议之会务费及出席理事会及其他会议之费用偿还。
  • 根据普遍股票期权计划条款的股票期权。独立董事将无权获得股票期权。

第三部分-高级管理人员和其他员工

目标

  • 确定在高级管理人员和其他雇员类别中具有适当资格、经验和属性的人员。
  • 高级管理人员和其他雇员的薪酬应与他们的资格、经验和能力相称,并考虑到他们过去的表现和成就。他们的薪酬与其他公司在业务性质、规模和复杂性方面与公司相似的同级别员工的薪酬相当。
  • 根据员工的水平,合适的薪酬组成部分与该员工个人的表现、企业的业绩和公司的业绩挂钩,根据公司的人力资源政策。

资格证书和属性

  • 应该是一个有诚信和道德标准的理性人。
  • 高级管理人员:应具有必要的资格和经验,可能与他/她要执行的任务有关。

核管理委员会有权决定某人的资格、专业知识、经验及属性是否足以/令人满意担任有关的高级管理职位。

  • 其他员工:资质、专业知识、经验和属性将根据公司人力资源政策由管理层决定。

任免程序

任命

  • 核管理委员会应在高级管理人员中确定合适的人选,并向董事会推荐他们的任命以及任命条款和报酬。
  • 董事会将考虑NRC的建议,并批准任命以及任命条款和薪酬。
  • 除高级管理人员外的其他职位的任命将根据公司的人力资源政策进行。

删除

  • 在高级管理层的员工受到任何资格(s)中提到的行为,规定或根据任何其他法律,规章制度、行为准则和/或政策的公司,董事会可能会删除这些员工的服务公司,美国核管理委员会的建议。
  • 如果是其他员工,公司管理层可以根据公司的人力资源政策终止该员工的服务。

酬金的组成部分

薪酬和其他额外福利/便利(包括贷款/预付款)应不时受公司政策和惯例的约束。薪酬包括:

  • 固定薪酬,包括额外津贴、退休福利(如公积金/酬金/退休金/休假现金等)及公司规定的其他福利。
  • 根据个人、职能和公司整体的表现制定可变薪酬。
  • 根据普遍股票期权计划条款的股票期权。
  • 其他可能适用的激励措施。

年度评估及增量

高级管理人员之考核及增额,应由核管会考虑下列事项后,建议董事会及其他职员、高级管理人员或其他有关机关批准:

  • 个人绩效与关键绩效指标的对比。
  • 性能:
    • 个体;
    • 个人处理的业务功能;和
    • 公司。
  • 业务性质和规模相似的公司所给出的普遍的增值比率。
  • 作为高级管理人员或其他员工类别的成员,个人对公司的重要性。